Beleid inzake de bestrijding van witwassen (AML)

1. Inleiding

Wild Robin Casino (hierna "het Casino") is toegewijd aan het handhaven van de hoogste normen op het gebied van de bestrijding van witwassen (Anti-Money Laundering of AML) en de financiering van terrorisme. Wij voldoen aan alle nationale en internationale wet- en regelgeving inzake de bestrijding van financiële criminaliteit.

Dit beleid beschrijft de maatregelen die wij nemen om ervoor te zorgen dat ons platform niet wordt gebruikt voor illegale doeleinden. Het is de verantwoordelijkheid van iedere speler om zich aan deze regels te houden.

2. Identificatie en Verificatie (KYC)

Een essentieel onderdeel van ons AML-beleid is het Know Your Customer (KYC) proces. Wij zijn wettelijk verplicht om de identiteit van onze spelers vast te stellen en te verifiëren. Dit betekent dat wij het volgende vereisen:

• Geldige en accurate persoonlijke informatie tijdens de registratie.
• Verificatie van identiteitsdocumenten (zoals een paspoort of ID-kaart) en een bewijs van adres (zoals een recente energierekening).
• In bepaalde gevallen kunnen wij vragen om een "Source of Funds" of "Source of Wealth" (bron van inkomsten) verklaring om de legale herkomst van gestorte gelden te bevestigen.

Zolang het verificatieproces niet is voltooid, kunnen er beperkingen gelden voor uw account, zoals het blokkeren van opnames of het pauzeren van speelactiviteiten.

3. Transactiemonitoring

Alle financiële transacties op ons platform worden continu gemonitord door geautomatiseerde systemen en een gespecialiseerd fraudeteam. Wij letten hierbij in het bijzonder op:

• Ongebruikelijk grote stortingen of opnames.
• Complexe of ongebruikelijke transactiepatronen zonder duidelijk economisch of legaal doel.
• Stortingen waarbij geen speelactiviteit volgt (het zogenaamde 'doorsluizen' van geld). Gestorte bedragen moeten minimaal één keer volledig worden ingezet voordat een opname kan worden aangevraagd.
• Transacties die afkomstig zijn van, of gericht zijn aan, rekeningen of e-wallets die niet op naam van de geregistreerde speler staan (betalingen door derden zijn strikt verboden).

4. Rapportage en Accountsluiting

Indien wij redelijke vermoedens hebben van witwaspraktijken, fraude of andere illegale activiteiten, zijn wij wettelijk verplicht om dit te melden bij de bevoegde autoriteiten, zoals de Financial Intelligence Unit (FIU).

In dergelijke gevallen behouden wij ons het recht voor om:

• Het account van de speler met onmiddellijke ingang op te schorten of definitief te sluiten.
• Eventuele openstaande saldi, winsten of bonussen te bevriezen of in te trekken.
• Informatie van de speler te delen met opsporingsinstanties zonder de speler hiervan vooraf op de hoogte te stellen ("tipping off" is strafbaar).

Heeft u vragen over ons AML-beleid? Neem dan contact op met ons compliance team via [email protected].